????????“傳銷組織是不可能通過銀行轉(zhuǎn)賬的，我們都是通過銀行來”；“我們這有中央正式紅頭文件，文號(hào)都查得到”——“這些已成為傳銷組織新的忽悠手法。不過，這些看起來很迷人的幌子，稍微琢磨一下就可以識(shí)別出來。”湖北省鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)教導(dǎo)員李海濤告訴《法制日?qǐng)?bào)》記者。

????????2013年，鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵破了一起以“連鎖經(jīng)營(yíng)”為名、以資金投資為幌子、收取入伙人入門費(fèi)每份3800元并以發(fā)展人頭晉級(jí)方式獲取返利的傳銷組織。

????????湖北省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人今天向《法制日?qǐng)?bào)》記者獨(dú)家披露了此案的偵破詳情，并逐一揭開傳銷組織新的面紗。

????????五大手法忽悠入門新手

????????2013年7月16日，河南籍張某夫婦走進(jìn)鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案稱，同年3月，他們的三姨及三姨夫以做壁紙生意為由將他們騙至鄂州，在聽了一個(gè)星期的課、每人交納了6.98萬元(每份3800元、每人購(gòu)買了21份)的入門費(fèi)后，加入了一家“連鎖經(jīng)營(yíng)公司”；經(jīng)過兩個(gè)多月的觀察，他們發(fā)現(xiàn)對(duì)方是在搞傳銷，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

????????李海濤接待了張某夫婦，并詳細(xì)聽他們講述了上當(dāng)受騙的經(jīng)過。

????????經(jīng)梳理，李海濤總結(jié)出傳銷團(tuán)伙引誘張某夫婦的五大手法：

????????一是想方設(shè)法宣傳自己與傳銷不一樣，做的不是傳銷。張某夫婦入門后，享受到“單獨(dú)授課”的待遇，授課人講，他們公司經(jīng)營(yíng)的是國(guó)家工程，做“資本運(yùn)作”的事，必須要有高投入才有高回報(bào)，與國(guó)家嚴(yán)厲打擊的傳銷有本質(zhì)區(qū)別。授課人還拿出紅頭文件，講解他們的項(xiàng)目享受國(guó)家哪些優(yōu)惠政策等。

????????“經(jīng)我們調(diào)查，所謂的‘國(guó)家工程’‘紅頭文件’都是噱頭，紅頭文件及其文號(hào)有可能是真的，但內(nèi)容絕對(duì)是偽造的。”李海濤說，這些人從互聯(lián)網(wǎng)上找到發(fā)文模板，復(fù)制文件紅頭與文號(hào)，以增加迷惑性。

????????二是宣稱個(gè)人收入超過3500元部分要交個(gè)人所得稅。李海濤分析說，所謂的交個(gè)人所得稅也是噱頭，根本不會(huì)提供正規(guī)稅務(wù)票據(jù)，這些錢多是被高層或團(tuán)伙管理團(tuán)隊(duì)拿走了。

????????三是宣稱所有的資金都通過銀行轉(zhuǎn)賬，稱傳銷組織是被明令禁止通過銀行轉(zhuǎn)賬的。“這也是騙人的勾當(dāng)，沒有這樣的說法。”李海濤說。

????????四是靠競(jìng)價(jià)排名來“宣傳”自己。張某夫婦介紹說，講課中，還有講師要他們上網(wǎng)去搜“刑法224條 69800元”，看是不是“傳銷”。

????????“我們當(dāng)時(shí)還挺納悶，后來到網(wǎng)上去搜，真發(fā)現(xiàn)搜索結(jié)果第一條就說‘這不是傳銷’。”李海濤告訴記者。

????????五是以前期加入團(tuán)伙中的人來“忽悠”。據(jù)張某夫婦說，他們當(dāng)初之所以相信，還因?yàn)橛兄T如交通局長(zhǎng)、校長(zhǎng)、醫(yī)生等各種各樣職業(yè)的人在其中，“國(guó)家干部都能搞，我為什不能搞”。

????????李海濤透露，事后查明，這些所謂的“國(guó)家干部”也不完全是假，但多是被開除或曾受到刑事處罰的。

????????“通過這種極具迷惑性的手法，很多求利心切的人往往會(huì)上當(dāng)受騙。”李海濤說，再加上這些團(tuán)伙成員多是在同一小區(qū)租房子，并不限制人身自由，讓很多參與者認(rèn)為自己從事的不是“傳銷”。

????????月薪保底10萬只是傳說

????????張某夫婦向警方舉報(bào)，在成功加入團(tuán)伙之后，最吸引人的莫過于“晉總”，團(tuán)伙給出的價(jià)碼是“晉總”后保底月薪10萬元。

????????“這個(gè)10萬元保底月薪完全是個(gè)傳說，實(shí)際上所有的‘總’沒有一個(gè)月薪10萬元的。”李海濤透露，這只是團(tuán)伙凝聚人心的一個(gè)幌子。

????????為了拉攏人心，傳銷團(tuán)伙還想出各種新“儀式”：一進(jìn)去，先“潑涼水”，意思是要新手考慮清楚，加入了就要努力工作，不然很可能顆粒無收，從反面讓新手樹立起信心；等新手們發(fā)展到一定級(jí)別，為激勵(lì)他們會(huì)安排“見總”，一般會(huì)在高檔場(chǎng)所讓他們與已經(jīng)“晉總”的人聊天，這些“總”大多開著奔馳、寶馬等豪車，抽好煙、喝好酒，讓人有一種見到“成功人士”的感覺；等這些人真正達(dá)到“總”的級(jí)別了，還會(huì)組織“晉總”儀式，一批人到外地旅游，發(fā)一筆比較豐厚的“福利”。

????????李海濤告訴《法制日?qǐng)?bào)》記者，很多開寶馬、奔馳的“總”實(shí)際多是打腫臉充胖子。

????????本案中，一名犯罪嫌疑人“晉總”后提出，要自己買輛車，當(dāng)時(shí)憑他的能力可以買一輛“君威”轎車，但其頂頭上司、武漢的“老總”堅(jiān)決不同意，要他“不能買差了，一定要買奔馳，錢不夠我借給你”。

????????劉某最終買了奔馳，并由此成為團(tuán)伙宣傳的正面典型素材：“晉總”才兩個(gè)月，就買了奔馳。

????????據(jù)劉某交代，他們“晉總”之后，就會(huì)被告知，“沒有保底10萬元月薪”，理由是，若“晉總”有保底高薪，就沒人愿意干活，不利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展；但團(tuán)伙會(huì)嚴(yán)格要求，此信息誰都不能跟下邊人說。

????????“另外一對(duì)夫婦，妻子‘晉總’后得知沒有10萬元保底月薪，就告訴了尚沒能‘晉總’的丈夫，兩人就一起找到上面老總討說法，經(jīng)采取‘圍車’等方式最終讓其‘退了錢’。”李海濤說。

????????以多種手段逃避打擊

????????經(jīng)過1個(gè)多月的縝密偵查，鄂州警方查清了張某夫婦所在傳銷組織的人員構(gòu)成，共涉及700余人，掌握了人員信息及其活動(dòng)規(guī)律和活動(dòng)范圍。

????????2013年8月12日，鄂州警方通過偵查手段得知，該傳銷組織核心成員當(dāng)天中午在該市長(zhǎng)城花園酒店811房聚餐。警方隨后決定收網(wǎng)，組織30余人開展統(tǒng)一行動(dòng)，在酒店包房當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑徐某、李某等10人，后又將主要犯罪嫌疑人劉某、張某抓獲。

????????李海濤告訴記者，本案中，參與傳銷活動(dòng)人員的戶籍地遍及全國(guó)多個(gè)地市，且骨干成員多為外省人員，他們打著“連鎖銷售”、“陽光工程”等幌子，通過拉人頭、發(fā)展下線、瓜分下線繳納入門費(fèi)的模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

????????“傳銷人員采用單線聯(lián)系、逐級(jí)傳遞信息的手法，或高層頭目異地遙控，利用骨干成員管理下線，一般參與者往往并不知道上層人員的實(shí)際身份，下層人員無法指認(rèn)傳銷的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。”李海濤說，為了逃避打擊，傳銷人員在組織中往往使用化名、代號(hào)進(jìn)行活動(dòng)，給偵查破案帶來不少障礙。

????????湖北省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)陶三院告訴記者，傳銷組織的頂層人員一般是在異地指揮，隱蔽性極強(qiáng)，打擊起來難度比較大。傳銷組織屢打難絕，與骨干人員的漏網(wǎng)有一定關(guān)系。這些人在一個(gè)地方受挫后，不久就會(huì)在另外一個(gè)地方死灰復(fù)燃。

????????陶三院透露，為達(dá)到斬草除根的效果，今年湖北警方將打擊整治傳銷集中行動(dòng)的重點(diǎn)放在打網(wǎng)絡(luò)、抓頭目上，將采取打集群戰(zhàn)的方式深挖傳銷組織的幕后主使。見習(xí)記者劉志月通訊員彭志云李巍 制圖／李曉軍

????????說“法” 打擊傳銷犯罪還需綜合治理

????????今年年初，國(guó)家工商總局、公安部、中央綜治辦再次聯(lián)合下發(fā)關(guān)于打擊整治傳銷集中行動(dòng)的通知。隨著打擊力度的加大，傳銷組織也在不斷改頭換面，盡量讓自己看起來不像是傳銷，用各種手法迷惑社會(huì)公眾。為了保護(hù)自己，一些傳銷組織的頭目往往采取“異地指揮”、“深藏不露”的策略，同時(shí)還從法律層面進(jìn)行研究，規(guī)避法律高壓線，逃避打擊。這就要求政府有關(guān)部門，要加大綜合治理的力度，深挖頭目，打掉傳銷組織死灰復(fù)燃的土壤。　　　　　劉志月

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????????武漢抓獲一名涉嫌傳銷嫌疑人

????????4月6日，涉嫌傳銷非法經(jīng)營(yíng)犯罪的嫌疑人李某被湖北省武漢市公安局東西湖分局常青花園派出所民警抓獲歸案，并移交河南警方受審。

????????2012年初，李某聽信老鄉(xiāng)介紹，前往河南洛陽加入“1040陽光工程”，并繳納了69800元入會(huì)費(fèi)。可是，李某很快發(fā)現(xiàn)自己誤入了傳銷組織。為趕回本錢，李某悟出其中的門道，于是另起爐灶拉起一幫人，開始如法炮制，發(fā)展傳銷組織下線。

????????2012年11月至2014年1月期間，李某與同伙以“1040陽光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，以虛構(gòu)高額的收入為誘餌，在河南洛陽、湖南株洲等地發(fā)展下線人員加入該組織，新加入人員每人需繳納69800元入門費(fèi)，僅李某直接發(fā)展的下線達(dá)40多人，斂財(cái)達(dá)數(shù)百萬元之多。?